為保障《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》的貫徹實施,進一步建立健全聯(lián)合懲戒制度,經(jīng)充分調(diào)研論證,公安部會同有關(guān)主管部門起草了《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法(征求意見稿)》,現(xiàn)向社會公開征求意見。公眾可以通過公安部網(wǎng)站(www.mps.gov.cn)查閱公開征求意見稿,請在2023年12月12日前將有關(guān)意見建議通過電子郵件發(fā)送至gjfzzx 163.com。
公安部
2023年11月13日
附件:
1、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法(征求意見稿)
2、關(guān)于起草《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法(征求意見稿)》的說明
附件1
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法
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第一條為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪,建立健全聯(lián)合懲戒制度,根據(jù)《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》等法律法規(guī),制定本辦法。
第二條聯(lián)合懲戒應當遵循依法認定、過懲相當、動態(tài)管理的原則。
第三條本辦法規(guī)定的懲戒對象包括:
?。ㄒ唬┮?qū)嵤╇娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動,或者實施與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)聯(lián)的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動,妨害信用卡管理,侵犯公民個人信息,掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益及組織他人偷越國(邊)境、偷越國(邊)境等犯罪受過刑事處罰的人員;
(二)經(jīng)設(shè)區(qū)的市級以上公安機關(guān)認定,具有下列行為之一的單位、個人和相關(guān)組織者:
1、非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包、互聯(lián)網(wǎng)賬號、域名、IP地址等三張(個)以上,或者為上述卡、賬戶、賬號提供實名核驗幫助三張(個)以上的;
2、非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包、互聯(lián)網(wǎng)賬號、域名、IP地址等三次以上,或者為上述卡、賬戶、賬號提供實名核驗幫助三次以上的;
3、向三個以上對象非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包、互聯(lián)網(wǎng)賬號、域名、IP地址等,或者提供實名核驗幫助的;
4、假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬戶、數(shù)字人民幣錢包、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號、域名、IP的;
具有上述情形之一的,雖未達到數(shù)量標準,但造成較大影響、確有懲戒必要的,報經(jīng)省級以上公安機關(guān)審核認定,可以列為懲戒對象。
第四條懲戒對象為單位的,可以同時對單位法定代表人、主要責任人、直接責任人及實際控制人實施懲戒。
第五條懲戒措施包括金融懲戒、電信網(wǎng)絡(luò)懲戒、信用懲戒。
第六條中國人民銀行組織銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)對懲戒對象落實以下金融懲戒措施:
(一)暫停懲戒對象名下銀行賬戶、數(shù)字人民幣錢包的非柜面出金業(yè)務(wù),既有協(xié)議約定的繳納稅款、社保、水電煤氣費等向國家行政管理部門、公用事業(yè)管理部門支付的款項除外;
(二)暫停懲戒對象名下支付賬戶所有業(yè)務(wù),支付賬戶余額轉(zhuǎn)出、提現(xiàn)除外;
?。ㄈ徒淦趦?nèi),不得為懲戒對象新開立支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包,新開立的銀行賬戶應遵循本條第一款要求;
第七條工業(yè)和信息化部、公安部按照各自職責,組織電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者對懲戒對象落實以下電信網(wǎng)絡(luò)懲戒措施:
(一)關(guān)停懲戒對象名下的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、域名、IP地址等通信業(yè)務(wù),不包括涉及生產(chǎn)運行或生命健康的通信業(yè)務(wù);僅為其保留一張非涉案電話卡;
?。ǘ┩疥P(guān)停懲戒對象名下所有電話卡(保留的一張非涉案電話卡除外)注冊的存在涉詐風險的具有社交、引流屬性互聯(lián)網(wǎng)賬號,不得為其注冊新的存在涉詐風險的互聯(lián)網(wǎng)賬號;
?。ㄈ┎坏脼閼徒鋵ο筠k理新的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、域名、IP地址等業(yè)務(wù),不得為懲戒對象提供網(wǎng)站、應用程序的分發(fā)、上架等業(yè)務(wù)。
第八條公安部將有關(guān)懲戒對象共享至全國信用信息共享平臺,并通過“信用中國”對嚴重失信主體信息進行公示。
公安部將有關(guān)懲戒對象信息提供給中國人民銀行征信中心,由中國人民銀行征信中心按照國家有關(guān)規(guī)定納入金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫。
第九條對懲戒對象實行分級懲戒:
?。ㄒ唬┮?qū)嵤╇娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪被追究刑事責任的,適用第六條和第七條規(guī)定的懲戒措施,懲戒期限為三年;對于其中被判處三年以上有期徒刑的,還可以適用本辦法第八條規(guī)定的懲戒措施;
?。ǘ┙?jīng)設(shè)區(qū)的市級以上公安機關(guān)認定的懲戒對象,適用本辦法第六條和第七條規(guī)定的懲戒措施,懲戒期限為二年;對于其中非法買賣、出租、出借銀行賬戶、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包的單位和個人及相關(guān)組織者,還可以適用本辦法第八條第二款規(guī)定的懲戒措施。
第十條被判處監(jiān)禁刑的懲戒對象,懲戒期限自監(jiān)禁刑執(zhí)行完畢之日起計算;懲戒措施效力當然施用于監(jiān)禁刑執(zhí)行期間。被判處非監(jiān)禁刑或者宣告緩刑的懲戒對象,懲戒期限自判決生效之日起計算。
其他懲戒對象的懲戒期限自作出懲戒認定之日起計算。
懲戒對象在懲戒期限內(nèi)被多次懲戒的,懲戒期限累計執(zhí)行,但連續(xù)執(zhí)行期限不得超過五年。
懲戒到期后自動解除。
第十一條縣級公安機關(guān)在辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪案件時,應當及時掌握嫌疑人判決情況,對符合本辦法第三條規(guī)定的,及時呈報設(shè)區(qū)的市級以上公安機關(guān)審核。
設(shè)區(qū)的市級以上公安機關(guān)審核認定后,出具聯(lián)合懲戒對象報送表,注明懲戒措施及期限等信息。
公安部通過“總對總”方式將地方公安機關(guān)出具的聯(lián)合懲戒對象報送表移送國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部和中國人民銀行。
第十二條作出懲戒對象認定的公安機關(guān)應當采取當面或者郵寄等方式,將懲戒的事由依據(jù)、懲戒期限、懲戒措施和依法享有申訴的權(quán)利等內(nèi)容書面告知被懲戒對象。
第十三條工業(yè)和信息化部、中國人民銀行依照懲戒對象認定信息落實懲戒措施,并及時反饋結(jié)果。
第十四條懲戒對象對懲戒認定有異議的,或者相關(guān)懲戒措施到期未解除的,可以向做出認定的公安機關(guān)申訴。
公安機關(guān)收到申訴后,應當在三個工作日內(nèi)一次性告知申訴人需要提供的材料,并在收到材料之日起十五個工作日內(nèi)完成核查工作,向申訴人書面反饋核查結(jié)果,對于不予解除懲戒措施的應當說明理由。
第十五條對于經(jīng)過核查,發(fā)現(xiàn)原懲戒認定確有錯誤的,經(jīng)設(shè)區(qū)的市級以上公安機關(guān)審核認定后,及時出具解除聯(lián)合懲戒對象報送表,由公安部將解除聯(lián)合懲戒對象報送表移送有關(guān)部門。
工業(yè)和信息化部、中國人民銀行收到解除聯(lián)合懲戒對象報送表后,應當在十個工作日內(nèi)組織相關(guān)機構(gòu)解除懲戒措施。
第十六條信用懲戒到期或者經(jīng)核查解除懲戒對象的信用懲戒后,國家發(fā)展和改革委員會和中國人民銀行征信中心應當按照有關(guān)規(guī)定及時將懲戒對象相關(guān)信息移出全國信用信息共享平臺和金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫,終止信息共享。
第十七條直轄市的區(qū)縣公安機關(guān)適用本辦法中設(shè)區(qū)的市級公安機關(guān)的相關(guān)規(guī)定。
本辦法中“以上”,均包含本級、本數(shù)。
第十八條以前發(fā)布的規(guī)范性文件與本辦法不一致的,以本辦法為準。
第十九條本辦法自印發(fā)之日起施行。
附件2
關(guān)于起草《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪
聯(lián)合懲戒辦法(征求意見稿)》的說明
一、起草必要性
十三屆全國人大常委會第三十六次會議于2022年9月2日表決通過了《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》,自2022年12月1日起施行。《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》充分體現(xiàn)了黨中央要求、人民意愿和實踐需要,全面、系統(tǒng)、完備規(guī)范了電信、金融、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)治理,建立完善各方責任制度,為預防、遏制和懲戒電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪提供了全面有力的法治保障?!斗措娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙法》第三十一條明確規(guī)定,由國務(wù)院公安部門會同有關(guān)主管部門規(guī)定聯(lián)合懲戒的具體辦法。公安部會同有關(guān)主管部門充分調(diào)研論證,起草完成了《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法(征求意見稿)》(以下簡稱《懲戒辦法(征求意見稿)》)。
二、主要內(nèi)容
《懲戒辦法(征求意見稿)》共19條,主要包括6個方面內(nèi)容:一是遵循基本原則。《懲戒辦法(征求意見稿)》第二條規(guī)定了聯(lián)合懲戒應當遵循依法認定、過懲相當、動態(tài)管理原則,堅持預防、管理為主,注重源頭治理、前端防范。二是明確懲戒對象?!稇徒滢k法(征求意見稿)》第三條至第四條規(guī)定了適用懲戒對象的范圍,嚴格對照《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第三十一條規(guī)定的懲戒對象范圍,進一步細化明確,更具操作性。三是細化懲戒措施。《懲戒辦法(征求意見稿)》第五條至第八條規(guī)定了金融、電信網(wǎng)絡(luò)和信用懲戒的具體措施。對《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第三十一條規(guī)定的相關(guān)懲戒措施進行細化。四是采取分級懲戒?!稇徒滢k法(征求意見稿)》第九條至第十條明確對不同懲戒對象分別設(shè)置2年或3年的懲戒時限,對懲戒期限內(nèi)多次納入懲戒名單的,連續(xù)執(zhí)行懲戒期限不得超過5年;明確了適用信用懲戒、納入金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的條件,充分體現(xiàn)懲戒的適度性。五是規(guī)范懲戒程序。《懲戒辦法(征求意見稿)》第十一條至第十三條規(guī)范審核認定、懲戒告知、懲戒執(zhí)行的具體程序,健全完善了聯(lián)合懲戒工作機制。六是設(shè)置申訴核查?!稇徒滢k法(征求意見稿)》第十四條至第十六條,明確申訴、受理、核查、反饋、解除的程序和時限,充分保障被懲戒對象的合法權(quán)益。
三、主要考慮
《懲戒辦法(征求意見稿)》堅持依法認定、預防為主?!稇徒滢k法(征求意見稿)》嚴格按照《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》確定懲戒對象范圍和認定標準,列舉了依法被實施懲戒的具體行為,區(qū)分了設(shè)區(qū)的市級以上公安機關(guān)和省級以上公安機關(guān)審核認定懲戒對象的范圍。同時,《懲戒辦法(征求意見稿)》列出針對哪些人實施懲戒、針對哪些行為實施懲戒,主要目的是為了讓社會公眾清楚認知實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪行為將承擔的法律責任,從而實現(xiàn)警示教育、預防犯罪的效果。
《懲戒辦法(征求意見稿)》堅持分級懲戒、過懲相當?!稇徒滢k法(征求意見稿)》明確對懲戒對象實行分級懲戒:因?qū)嵤╇娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪被追究刑事責任的人,懲戒期限為3年;經(jīng)設(shè)區(qū)的市級以上公安機關(guān)認定的懲戒對象,懲戒期限為2年?!稇徒滢k法(征求意見稿)》在綜合運用金融懲戒、電信網(wǎng)絡(luò)懲戒、信用懲戒以及納入金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫等懲戒措施的同時,還規(guī)定了既有協(xié)議約定的向國家行政管理、公共事業(yè)管理部門支付的款項除外,支付賬戶余額可以轉(zhuǎn)出、提現(xiàn),可申請新開立暫停非柜面出金業(yè)務(wù)的銀行賬戶,為懲戒對象保留一張非涉案電話卡等,保留了懲戒對象基本的金融、通信服務(wù),確保滿足其基本生活需要,充分體現(xiàn)懲戒的適度性。
《懲戒辦法(征求意見稿)》堅持動態(tài)管理、保障權(quán)益。《懲戒辦法(征求意見稿)》強化依法懲戒的同時,對懲戒信息數(shù)據(jù)實行動態(tài)管理,并充分保障被懲戒對象的合法權(quán)益?!稇徒滢k法(征求意見稿)》第十二條規(guī)定了書面告知條款,明確要求將懲戒依據(jù)、期限、措施和申訴權(quán)利書面告知被懲戒對象?!稇徒滢k法(征求意見稿)》第十四條至第十六條明確了申訴、受理、核查、反饋和解除等工作的程序和時限。